Fransa’nın başşehri Paris’te 5 bankanın genel merkezine vergi kaçakçılığı kuşkusuyla baskın yapıldı.
- Reklam -
Savcılık takımları, nitelikli kara para akladıkları ve yüksek oranda vergi kaçırdıkları gerekçesiyle bu 5 bankanın La Defence bölgesindeki merkezlerine baskın yaptı.
Savcılar hangi bankalara baskın yapıldığını belirtmese de Fransız medyasındaki haberlere nazaran kelam konusu bankalar ortasında HSBC, BNP Paribas, BNP’nin bir yan kuruluşu olan Exane, Societe Generale ve Natixis bulunuyor.
Fransa Ulusal Mali Savcılığı yaptığı açıklamada, baskınların kara para aklama ve temettü ödemeleriyle kontaklı vergi kaçakçılığı savlarına ait Aralık 2021’de açılan beş ön soruşturmanın devamı niteliğinde olduğunu söyledi.
- Reklam -
Söz konusu soruşturmanın içeriğinde bu bankaların yabancı hissedarlar için temettü vergisini kaçırmayı amaçlayan bir uygulama olan “Cum-Ex” ile temaslı olarak nitelikli kara para akladıklarına ve yüksek vergi kaçırdıklarına ait evraklar yer alıyor.
2021’DE ÖNS ORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI
Le Monde gazetesinin 2018’de bankaların bu biçimde Fransa’yı her yıl milyarlarca dolar ziyana uğrattığına ait haberi üzerine savcılık 2021’de ön soruşturma başlatmıştı.
Almanya ve Hollanda başta olmak üzere Avrupa’da da misal soruşturmaların açıldığı belirtilirken “Cum-Ex”in Avrupa ölçeğinde 20 yılda 140 milyar euroya mal olduğu iddia ediliyor.
Bununla birlikte Societe Generale, banka merkezinde bir soruşturma yapıldığını doğruladı. Öteki bankalardan ise mevzu ile ilgili bir açıklama yapılmadı.
patronlardunyasi.com
